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问题 非法集资案件中财务是否会被追究责任
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
针对非法集资问题,是否查封其财产状况要根据实际情况来决定。
值得注意的是,若为单位实施的集资诈骗行为,且其涉案金额在五十万元人民币或以上时,将被视为达到立案调查的标准。
若该行为涉及到刑事犯罪,则由公安机关介入展开全面调查或者依法采取必要的强制措施。
如果发现财务人员在犯罪过程中有所贡献,预先知道这一活动但仍积极参与,那么他们便有可能面临严肃的法律后果,包括实施强制措施等
法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第四十一条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十六条人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况,对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。
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更新时间:2025/4/8 11:18:41