问题 | 多少钱以上构成洗钱罪 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
根据我国现行《中华人民共和国刑法》,并未明确规定洗钱罪的具体金额标准。
然而,当存在法律所规定的特定情况时,当事人便可能按照洗钱罪追究刑事责任。当行为人明知道此购买的是毒品等违法犯罪活动的产物或收益,却为了掩盖和隐藏这些物品及赚取的利润来路与真实属性时,如果存在以下任一类情况者,将按照洗钱罪进行刑事立案和起诉: 1、为违法犯罪分子提供资金账户服务; 2、协助将非法财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式; 3、通过转账或其他结算方式帮助资金进行转移; 4、协助将资金汇往境外; 5、采用其他任何手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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