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问题 网络诈骗涉嫌洗钱怎么办
分类 刑事辩护-金融诈骗辩护
解答
律师解析:
当涉及到网络诈骗并且还涉嫌洗钱这种情况时,那可就是相当严重的违法犯罪行为。
洗钱,简单来说就是借助各种办法去掩饰、隐瞒那些犯罪所得以及其收益的来源和性质。
比如说,把通过不正当手段得来的钱伪装成合法的资金流动,让别人看不出来它的真实来历。
要是你不幸成为了受害者,那一定要赶紧向公安机关报案,并且要把你所知道的关于诈骗以及疑似洗钱行为的线索都尽可能多地提供给他们,像交易记录、聊天记录之类的都很重要。
公安机关接到报案后就会立刻展开侦查工作,在这个调查的过程当中,很有可能会把相关的账户给冻结起来,以防止资金继续被转移或隐匿。
而如果你是嫌疑人的话,那可千万不能再继续做这些违法的事情,一定要主动向司法机关去自首。
司法机关在处理这类案件的时候,可是会严格依据《刑法》的相关规定来行事的。
对网络诈骗和洗钱行为会分别进行定罪量刑,有可能会涉及到诈骗罪、洗钱罪等不同的罪名。
而且量刑的时候会综合考虑很多因素,像犯罪金额的大小、情节的严重程度等等,所以千万不要抱有侥幸心理,主动配合才是最好的选择。
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更新时间:2025/4/12 11:54:17