问题 | 涉赌涉诈排查情况有几种 |
分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
解答 |
律师解析:
针对涉赌涉诈风险的排查工作经常涉及到下列几个方面:
首先,资金交易状况的异常表现,例如频繁出现的巨额资金流动以及来源不明的资金汇入或者汇出等现象; 其次,通讯行为的异乎寻常之处,例如与数量众多的可疑电话联系过于频繁,或是发送的含有赌博、诈骗内容的信息; 再者,网络活动的异常迹象,例如在涉及赌博和诈骗的相关网站上留下了活跃的痕迹; 最后,社交关系的错综复杂,与已知的涉赌涉诈人员之间存在着紧密的联系。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪;开设赌场罪;组织参与国(境)外赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。 开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。 |
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