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问题 警察可以通过转账记录找到人吗
分类 刑事辩护-金融诈骗辩护
解答
律师解析:
在特定的情况下,警方完全有能力通过银行转账记录来寻找相关人员。
众所周知,银行转账记录通常包罗万象,涵盖了关于交易双方诸如账户号码以及当事人名字等等关键信息,这些极具价值的信息无疑为执法部门展开调查,提供了极其宝贵的线索。
在处理各类案件的过程中,只要具备合法的手续并且有充分的理由,警方就有权向相关的金融机构索取更为详尽的资料,以便于追查资金的流动方向,并最终确认涉案人员的真实身份。
举例来说,在牵涉到诈骗罪行以及洗钱犯罪行为等严重违法犯罪活动的案件中,银行转账记录常常被视为至关重要的证据之一。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十四条
【证据的收集与使用】人民法院、人民检察院和公安机关有权向有关单位和个人收集、调取证据。有关单位和个人应当如实提供证据。
行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料,在刑事诉讼中可以作为证据使用。
对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的证据,应当保密。
凡是伪造证据、隐匿证据或者毁灭证据的,无论属于何方,必须受法律追究。
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更新时间:2025/4/15 9:46:17