问题 | 如何立案集资诈骗罪 |
分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
解答 |
律师解析:
关于集资诈骗罪的犯罪立案过程,通常包含以下几个环节:
第一,受骗者或者其他相关主体应当及时向当地公安部门进行举报,并提交相关的详实证据资料,例如相关的合同协议,资金流转数据,以及交流内容等,以此来证实确实发生了集资诈骗的违法行为; 其次,公安机构将会对所收到的举报材料进行初步的审查评估,若经审查后确认存在犯罪事实,并且该犯罪行为属于其管辖范围内,那么公安机关将依法予以立案调查; 然而,在实际操作中,要判定是否构成集资诈骗罪,还需符合特定的法律规定和标准。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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