网站首页  法律咨询  法律百科

请输入您要查询的法律问题:

 

问题 如何判断是不是洗钱
分类 刑事辩护-经济犯罪辩护
解答
律师解析:
要判断是否为洗钱行为,可从以下几个关键方面来考量。
从行为主体角度看,倘若个人或者单位清楚知晓所涉及的资金是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等特定犯罪所产生的违法所得及其收益,却依然实施诸如资金转移、账户操作等相关行为,那么就很有可能是在进行洗钱活动。
在行为特征方面,较为常见的有借助金融机构来开展复杂的交易操作,像频繁地进行资金的划转,将原本数额较大的资金拆分成众多小额交易,以此来掩盖资金的来源和去向;
还有利用那些非正规的金融体系,比如地下钱庄,进行秘密的资金转移,让非法资金得以在不同账户或地区之间流动;
另外,通过投资、开办企业等看似合法的商业行为来对非法资金的来源和性质进行掩盖,使其表面上看起来像是正常的商业运作所得。
然而,究竟是否属于洗钱行为,必须由司法机关根据具体的事实情况、所掌握的证据以及相关的法律规定来进行准确的认定和判断,不能仅凭表面现象就轻易下结论。
随便看

 

法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台,为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。

 

Copyright © 2002-2024 lawask.net All Rights Reserved
更新时间:2025/4/11 1:41:15