问题 | 洗钱罪量立案标准是多少金额的 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
在中国,关于洗钱罪,并未明确设定具体的数额作为立案的标准。
这意味着,无论涉及的金额大小,只要实施了特定的行为,即掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等这些特定犯罪的所得及其产生收益的来源和性质的行为,就有构成洗钱罪的可能。 比如,就拿贪污受贿得来的钱款来说,通过诸如虚假投资、虚构交易等一系列复杂的交易手段,将这些非法钱款进行合法化处理。 即便这些钱款的金额并不算大,但只要其行为完全符合洗钱罪的构成要件,司法机关就会对其进行立案追诉。 司法机关在判定时,会全面综合考量各种因素,像行为的具体性质、所采用的手段以及对社会和金融秩序等方面造成的危害后果等。 这样的规定旨在严厉打击各种洗钱行为,维护国家的金融安全和社会秩序。 |
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