问题 | 怎样算是洗钱犯罪 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
洗钱犯罪,在法律范畴内,指的是清楚知晓所得来源于毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等,并且为了对这些所得及其产生的收益的来源和性质进行掩饰、隐瞒,通过各式各样的方式将其合法化的行为。
较为常见的洗钱方式如下:其一,借助金融机构这一途径,像是把通过犯罪获取的资金存入银行,接着通过一系列复杂且难以追踪的转账交易,让资金的来源变得模糊不清; 其二,通过投资合法的生意来实现洗钱目的,将那些非法的黑钱混入到正常的商业资金流动之中,以此掩盖其非法性质; 其三,利用非正规的金融体系,像地下钱庄等进行资金的转移,这类方式往往较为隐蔽,不易被察觉。 倘若涉及的金额达到了法律所规定的标准,那么就构成了洗钱罪,犯罪者将会面临极为严厉的刑事处罚,其法律后果是十分严重的。 |
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