网站首页  法律咨询  法律百科

请输入您要查询的法律问题:

 

问题 洗钱罪量情节严重的标准是什么
分类 刑事辩护-经济犯罪辩护
解答
律师解析:
根据我国现行《中华人民共和国刑法》,洗钱罪被列为严重的经济刑法犯范畴。在认定情节严重的具体标准时,通常不仅包括但并不局限于以下几个方面:洗钱涉及的资金规模庞大、涉及跨国性质的洗钱行为、与重大刑事案件存在紧密联系、多次涉嫌进行洗钱活动以及对金融市场秩序产生了严重破坏等。一旦上述情形得到证实,法院有可能会依据实际情况,对涉案人员施以更为严厉的刑罚制裁。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
随便看

 

法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台,为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。

 

Copyright © 2002-2024 lawask.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/26 5:39:26