问题 | 洗钱罪要交多少保证金才能判刑 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
在此提醒您,倘若明知属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪的非法所得及其所产生的收益,仍试图掩盖、隐匿其来源及性质,且存在以下任一行为,那么执法机构将会依法予以没收此类违法所得及其产生的收益,同时,根据具体情况,对犯罪者处以五年以下有期徒刑或拘役,并在必要时处以相应比例的罚金:
(1)为犯罪分子提供资金账户; (2)协助犯罪分子将财产转化为现金或金融票据; (3)通过转账或其他结算方式协助资金转移; (4)协助犯罪分子将资金汇往境外; (5)采用其他手段掩饰、隐匿犯罪的非法所得及其收益的性质和来源。 对于单位犯下上述罪行的,将对该单位施加罚款惩罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或拘役; 若情节严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应比例的罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金账户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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