本单位如果存在违法行为，即大规模地吸收或变向吸收公众资金，至使收集金额超过100万美元以上；
又或是其非法吸收和转移公众资金的目标得到了超过150人次的支持；
再者，如果他们的非法行为导致存款人直接经济损失高达50万美元以上，那么，政府便应根据法律规定启动调查程序并追究其刑事责任。
这种非法的吸纳公众存款行为，无疑对全球金融体系造成了严重干扰和破坏，也使广大投资者承受了巨大的经济损失。

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十三条
〔非法吸收公众存款案（刑法第一百七十六条）〕非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
（二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的；
（三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上，同时涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）因非法集资受过刑事追究的；
（二）二年内因非法集资受过行政处罚的；
（三）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。