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问题 洗钱罪立案标准多少钱左右
分类 刑事辩护-取保候审
解答
律师解析:
在中国大陆,洗钱罪的司法裁量并非仅仅依据涉案金额进行考量。按照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,构成洗钱罪需要实施掩盖或者隐瞒特定犯罪所得及其收益的来源和性质的行为,具体包括但不限于以下几种类型:提供资金账户、将财产转化为现金或金融票据、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产以及采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等。因此,洗钱罪的立案标准并不仅仅取决于涉案金额的大小,而更重要的是看其行为是否构成了对犯罪所得及其收益的来源和性质的掩盖或隐瞒。若某个人或单位的行为符合上述任何一种情况,且被怀疑掩盖、隐瞒的是《刑法》第一百九十一条所列举的特定犯罪所得及其收益,那么这种行为便有可能构成洗钱罪。鉴于您未提供具体的金额数据,我无法给出确切的立案标准金额。
然而,根据上述法律条款,洗钱罪的立案标准并非仅依赖于涉案金额,而是主要考察行为是否符合掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质这一核心要素。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”
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更新时间:2025/4/22 14:44:15