| 问题 | 洗钱罪数额巨大怎么判 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事处罚辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪数额巨大怎么判 对于洗钱罪行所涉及的金额与情节，相应的刑事处罚将会依据其严重性而定。在一般的情况下，当涉案金额达到“数额巨大”的程度时，当事人将面临着三年以上但不超过10年的有期徒刑，同时还必须交纳一定额度的罚金。然而，具体应判处何种刑期，则需要根据犯罪行为的具体情节、罪犯的悔过表现以及对社会造成的危害程度等多方面因素进行综合考虑后才能做出决定。关于“数额巨大”的具体标准，是由最高人民法院及最高人民检察院根据实际情况共同制定的。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、洗钱罪数额巨大标准如何认定 根据我过国家法律法规《中华人民共和国刑法》，有关洗钱犯罪行为并未设立具体数额限制，仅需满足特定情况下，犯罪人即可受到司法机构的刑事追诉。而所谓情节严重，则包含以下五项实质内容： 1.为首要分子犯罪分子提供可供进行交易活动的资金账户； 2.协助利用犯罪所得将其转换为现金或者金融票据； 3.采取转账或其它结算方式，协助资金实现非法转移； 4.非法帮助将资金汇往境外； 5.采用其他方法掩盖和隐瞒犯罪所得及其收益的真实性质及来源。 《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 对于洗钱罪行所涉及的金额与情节，相应的刑事处罚将会依据其严重性而定。在一般的情况下，当涉案金额达到“数额巨大”的程度时，当事人将面临着三年以上但不超过10年的有期徒刑，同时还必须交纳一定额度的罚金。然而，具体应判处何种刑期，则需要根据犯罪行为的具体情节、罪犯的悔过表现以及对社会造成的危害程度等多方面因素进行综合考虑后才能做出决定。关于“数额巨大”的具体标准，是由最高人民法院及最高人民检察院根据实际情况共同制定的。 |
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