| 问题 | 帮信罪流水是怎么认定的 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、帮信罪流水是怎么认定的 在确定“帮信”行为的流水额度时,我们遵循以下严格规定: 首先,“帮信”行为涉及到的流水,具体而言就是通过协助实施信息网络犯罪手法所累积的资金最终流入某张信用卡的款项总数; 其次,在依据货币交易量来衡量是否构成“帮信”罪行时,其中一个重要的入罪门槛便是支付结算达到20万元人民币的规模,这是在确认流水总额已经超过20万元人民币后的进一步判断标准; 最后,若能证实流水中存在并非用于收款或付款的部分,则应予以剔除。 《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 二、帮信罪流水300万初犯怎么判 具体情况因案而异： 首先，若涉嫌金额高达300万元人民币，则可能会被法院判处三年以下有期徒刑或拘役。 其次，实际判决结果还将受到案件本身犯罪情节的综合影响。所谓“帮助信息网络犯罪活动罪”，是指自然人或法人（即单位）在知情的前提下，为他人利用信息网络进行犯罪活动提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等协助服务，且情节严重者。 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储；通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 “帮信罪”中的流水如何进行法律认定？在确立“帮助信息罪活动”的交易金额限额时，我方始终坚守法规准则，保证数据的真实性与可靠性，并根据业务实践及风险评估结果审慎制定额度，旨在确保其符合相关法律法规要求，防范潜在风险。此外，我方还会定期对额度进行审核与调整，以便更好地应对市场环境的变迁以及业务需求的变动。 |
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