| 问题 | 公司洗钱罪怎么处理 |
| 分类 | 刑事辩护-公司犯罪辩护 |
| 解答 |
一、公司洗钱罪怎么处理 依据我国《中华人民共和国刑法》之第一百九十一条明确指出，若公司行为被认定涉嫌洗钱罪行，将会面临如下法律制裁：首先，依法查封、扣押、冻结实施犯罪活动的非法所得以及产生的利益；其次，处以五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，并且可同时处以罚金或仅罚款；如情节严重者，将面临五年以上十年以下有期徒刑的惩罚，同样需并处罚金。对于涉及单位犯罪的情况，则会对相关单位施加罚金的处罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，按照上述规定进行相应的刑事处罚。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、公司洗钱罪怎么处理最有效 依据我国现行法律法规，参与企业洗钱活动所涉及的刑事责任承担如下： 1、若行为人为谋取不正当利益而存在法定洗钱行为之一者，相关司法机关将依法追缴其通过洗钱手段获取的非法所得及该非法所得产生的各类收益，同时对其实施五年以下有期徒刑或者拘役的严厉惩罚，并处以罚金作为附加惩戒措施； 2、若当事人在组织实施洗钱活动中情节较为恶劣、社会危害程度较大者，则将面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉制裁，并处以相应数额的罚金。 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 依据我国的《中华人民共和国刑法》第191 条规定，如有公司涉及到洗钱罪行的话，其将会承受财产冻结、查封及扣押等严重惩罚，并且有极大可能性需要承担五年以下的有期徒刑或者拘役，并附带或单独罚款。对于情节特别严重的情况，则会判处五年至十年不等的有期徒刑并进行罚金处罚。在单位犯罪的情况下，除了对单位进行罚款外，还需对直接责任人员按照上述规定进行相应的处罚。 |
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