| 问题 | 合同诈骗罪标的物流向市场如何追缴 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、合同诈骗罪标的物流向市场如何追缴 在实现了合同诈骗罪的标的物投放于市场之后，追回资产的常规流程往往要经过多个环节。 首先，在调查阶段中，我们将会对涉案人员的各类银行账户进行彻底的审查，并采取相应措施来对其中的资金进行冻结和追讨回来。 其次，对于已经被销售出去的物品，我们将通过详尽的调查手段，去寻找出这些物品的最终买家，如果发现他们并不是以善意合法的方式获得这些物品的话，那么依据法律规定，我们有权利把这些物品重新追回。 除此之外，我们还需要对这些物品的流通路径进行详细的调查，以便于能够准确地追踪到它们的下落。 《中华人民共和国刑法》第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、合同诈骗罪有哪些特征 关于合同诈骗罪，其具体的特点可以归纳为以下几点: 首先，从犯罪客体角度来看，合同诈骗罪严重破坏了国家关于合同事务的管理体制以及诚实守信的市场经济秩序。 它同时涉及到合同双方当事人对于自身财产所有权的保护问题。 其次，从犯罪客观方面看，犯合同诈骗罪的人往往会采用虚构事实、掩盖真相等方式，欺骗合同相对方从而获取大量的钱财，这也是构成该罪名的关键因素之一。 第三点，从犯罪主体上看，无论是自然人还是单位都可能成为合同诈骗罪的实施者; 而在涉及到的违法行为主体上,不论个人还是公司企业，都是有可能触及此项法律风险的。 最后，作为一种故意犯罪，合同诈骗罪的动机通常源自于行为人希望通过这种手段不合法地获取他人的财物。 因此，从其主观方面来看，行为人必须要具备直接故意且带有非法占有他人财物的明确意图。《刑法》第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 三、合同诈骗罪中的数额较大标准是多少 在我中华人民共和国境内，对于合同诈骗罪的判定标准，一般情况下，个人进行诈骗活动所骗取的公私财产数额需在5000元人民币至2万元人民币以上，倘若涉及单位实施诈骗，则公共或私人财产损失的数额需在5万元人民币至20万元人民币以上。 然而，值得注意的是，具体的数额标准可能因为地域经济发展水平的差异以及相关司法政策的调整而有所变化。 这一标准被视为判断是否构成合同诈骗罪以及量刑幅度的关键性依据之一。 然而，我们必须明确，诈骗数额并不是决定定罪量刑的唯一要素，犯罪的手段、情节、以及由此引发的后果等因素同样会对定罪量刑产生深远影响。 合同诈骗罪标的物投放市场后，追回资产要经多环节。先审查涉案人员银行账户，冻结追讨资金。再调查已售物品买家，非善意取得可追回。还要调查物品流通路径以追踪下落。 |
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