| 问题 | 集资诈骗罪认定标准是多少 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、集资诈骗罪认定标准是多少 集资诈骗罪特指以非法获取资金为目的，通过虚构事实、隐瞒真相等欺诈手段非法积累财富，且资金涉及金额达到一定标准的犯罪行为。对于如何判定本罪行，有必要对多重因素予以审查评估。首要考量的是犯罪嫌疑人是否存有谋取他人聚集而来的资金并据为己有的恶意意图。在此基础之上，客观证据需证实其实际采取了诈骗伎俩以及非法集资行为。在相关人员的犯罪数额上，若个人涉及此类犯罪，涉案金额超过人民币十万元者，应被视为“数额较大”；而对于单位而言，涉案金额超过五十万元者，亦应被视为“数额较大”。 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 集资诈骗罪指以非法获取资金为目的，通过欺诈手段积累财富且金额达到一定标准的犯罪行为。判定需考虑恶意意图及实际诈骗行为。个人涉案超十万元、单位超五十万元均视为“数额较大”。 二、集资诈骗罪的法律特点是怎样的 集资诈骗罪的本刑法的独特之处在于： 第一，其欺诈手法独具特色，与众不同； 其次，它的犯罪行径呈现于特殊的方式之中； 最后，受害人则是社会大众以及范围极其广大的人群。 集资诈骗罪，从字面上理解就是采用了非法的方式实施集资活动，意图对国家正常的金融秩序造成干扰和破坏，同时也侵犯了公共和私人财产的所有权，而且这种行为的涉案金额必须达到相应的标准才能够被认定为集资诈骗罪。 《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 三、集资诈骗罪公安局立案之后的流程是怎样的 在公安机关针对集资诈骗罪展开立案调查之后，通常会经历以下几个重要步骤：首当其冲便是侦查工作，目的在于搜集各类相关证据，包括书面材料、实物样本以及证人证词等等，以期精准还原犯罪行为及其主谋者的真实面貌。在侦查过程中，政法机构或许会采取一系列的刑事强制措施，比如实施刑事拘留或者批准取保候审等手段，以确保事件的顺利推进。待侦查工作告一段落，如果发现犯罪事实清晰明了且证据确凿充分，那么便会将事件移交至检察院进行审查起诉。检察院将会对事件进行全面细致的审查，并根据实际情况决定是否向法院提出公诉请求。倘若检察院决定启动诉讼程序，那么事件就会正式步入审判环节。法院将依法公开开庭审理此案，并依据法律规定及所掌握的证据做出最终判决。判决结果公布后，被告方如有异议可以向上诉法庭提出上诉，从而开启二审程序。整个办案流程必须严格遵守法定程序与时限要求，以保护犯罪嫌疑人的合法权益，确保司法公正得以实现。 集资诈骗罪指以非法获取资金为目的，通过欺诈手段积累财富且金额达到一定标准的犯罪行为。判定需考虑恶意意图及实际诈骗行为。个人涉案超十万元、单位超五十万元均视为“数额较大”。 |
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