| 问题 | 洗钱是什么 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱是什么 洗钱的定义和原理 在涉及洗钱罪方面，立法条文明确指出：对于为了掩盖、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的，任何个人或团体如采取以下任一行为，均应受到依法惩治，具体包括： （1）提供资金账户； （2）将财产转换为现金、金融票据等价证劵； （3）通过转账或其他支付结算方式转移资金； （4）跨境转移资产； （5）采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。对于单位犯上述罪行的，应对该单位施加罚金惩罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员，按照前述规定进行处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： (一)提供资金帐户的； (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (三)通过汇款或者其他支付结算方式转移资金的； (四)跨境转移资产的； (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、洗钱是什么意思洗钱的手段和方法有哪些 1.关于洗钱行为的相关法律定义: 洗钱，也被称为资黑活动，其具体含义是策划或调动、组织资金账户，辅助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或其他结算方式协助非法资金转移，帮助将资金引向海外，以及采用各种手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益来源及性质的行为。 2.常见的洗钱手法如下: 在明知是犯罪所得及其收益的情况下，通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移或转化这些钱财的; 与商业实体、餐饮企业、娱乐场所等现金流量大的地方进行合作，通过经营收入混合的方式，协助转移或转化这些来路不正的金钱; 通过虚假交易、伪造债权债务关系、虚假担保、虚报财务报告等手段，协助将犯罪所得及其收益转变为看似“合法”的财物的; 利用彩票、奖券销售等渠道，为犯罪所得及其收益找寻隐蔽的流动途径; 借助赌博这种形式，将犯罪所得及其收益迁移到赌博收益中; 协助非法资金跨国流动出境，如携带、运输或邮寄等方式。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金账户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 三、洗钱是什么意思怎么洗钱 洗钱这一行为即是指，犯罪者为了掩盖、隐藏他们所获得的非法所得以及相应的收益来源与实质性质，采取各类手段以实现这些财产在表面上看起来是合法的过程中所实施的犯罪行为。其中，较为常见的洗钱手法大概有以下几个方面：首先，运用金融机构作为媒介来进行操作，例如通过开设银行账户、参与证券交易等方式进行操作；其次，开办空壳公司以期达到虚假交易的目的；然后，涉足投资房地产、艺术品等高价值资产领域；最后，也是可能被人们忽视的一个环节是，通过地下钱庄等非法渠道进行资金转移。在我国，洗钱被视为一项极其严重的刑事犯罪行为。相关法律明确规定禁止任何形式的洗钱活动，对于那些从事洗钱犯罪的人将会受到严厉的打击，并依法追究其刑事责任。在此，我们要特别强调，请大家不要试图触犯法律底线，遵守法律法规是每一位公民应尽的基本义务。 洗钱是指通过一系列复杂的金融操作，隐藏、转移或利用非法所得资金，使其变得难以追踪和识别其原始来源和性质。常见手段包括利用银行账户、金融票据、跨境转移等，以掩饰、隐瞒犯罪收益。单位犯罪则对单位处罚金，并对直接责任人员依法处罚。 |
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