| 问题 | 欺诈发行债券罪的立案条件是什么如何规定 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事立案 |
| 解答 |
一、欺诈发行债券罪的立案条件是什么如何规定 以下是欺诈发行债券罪的刑事立案标准: 首先，当事人须是违法行为人，其诈骗发行的债券金额必须超过人民币五百万元; 其次，行为人需有伪造、篡改国家机关公函真实性、有效性证明文件或者与其相关的财务凭证、票据等行为的证据; 此外，行为人还应该使用从公众手中非法筹得的资金进行不法活动; 最后，行为人有转移或者隐匿因欺诈发行债券所非法取得的资金以此掩盖犯罪事实及其他严重不良后果和情节严重的行为。 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 （二）》第五条 在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）发行数额在五百万元以上的； （二）伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的； （三）利用募集的资金进行违法活动的； （四）转移或者隐瞒所募集资金的； （五）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 二、欺诈发行债券罪量刑有什么标准? 关于欺诈发行债券罪所适用的刑罚标准，以下做详细说明: 倘若有人不幸违反了本项法律法规，他将面临如下处罚: 首先，被判处最多不超过五年的有期徒刑或者两个月到六个月不等的拘役，同时还须根据犯罪行为的具体情节，负担相应罚金。 其次，若犯罪者的犯罪涉及的金额达到特别巨大的程度，或是其造成的社会危害极其严重，或者是其犯罪情节异常恶劣，那么根据现行刑法规定，他将会面临更为严厉的惩罚，即五年以上十年以下有期徒刑，并且在缴纳罚金之外，还需要承担其他刑事责任。 《刑法》第一百六十条 在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额特别巨大、后果特别严重或者有其他特别严重情节的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 |
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