| 问题 | 洗钱罪的上游犯罪指哪些 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪的上游犯罪指哪些 中华人民共和国刑法中对于洗钱罪所列举的上游犯罪类型主要涵盖了以下七种严重犯罪行为：即毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪与金融诈骗犯罪。 具体来说，洗钱罪意指行为人明知自己所处理的财物属于上述七类犯罪所得及其产生的利益收入，但为了掩盖或隐藏这些非法所得的真实来源及本质属性，涉及实际操纵提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金等多种行为。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 洗钱罪在中华人民共和国刑法中，针对毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污、金融秩序破坏及金融诈骗等七类上游犯罪所得，通过提供账户、转化财产、转移资金等方式，掩饰其来源和性质的行为。 简言之，是处理并掩盖特定犯罪所得的行为。 二、洗钱罪的上游犯罪是怎么规定的 洗钱罪，其上游涉案罪行是指产生用以洗钱罪的犯罪由此而得来的资金（即上游犯罪行为直接生成的非法财产权益: 包含了违法所得、犯罪资金以及违法财物）及其收益的各种犯罪行为。 洗钱罪细分可得七大类上游犯罪，具体来说: (1)毒品犯罪; (2)黑社会性质的组织犯罪; (3)恐怖活动犯罪; (4)走私犯罪; (5)贪污贿赂犯罪; (6)破坏金融管理秩序犯罪; (7)金融诈骗犯罪。 《刑法》第一百九十一条 洗钱罪，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪； 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的； 没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 三、洗钱罪的上游犯罪的种类有哪些 针对洗钱罪行，相关法律明确规定其上游犯罪主要涉及以下七大类型：首先是严重的毒品犯罪行为，诸如走私、贩卖、运输与制造毒品等违法行为；其次是基于黑社会性质的组织犯罪行为，这其中涉及到组织、领导以及参与黑社会性质组织等多种犯罪形式；再者是恐怖活动犯罪，具体表现为组织、领导或参与恐怖活动组织等违法行为；此外，走私犯罪也被纳入洗钱罪的上游犯罪范畴，涵盖了各类走私活动的违法犯罪行为；接下来是贪污贿赂犯罪，包括贪污、受贿、挪用公款等多种犯罪行为；最后是破坏金融管理秩序犯罪，如非法吸收公众存款、伪造货币等违法行为；以及金融诈骗犯罪，包括集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等多种犯罪行为。法律对于洗钱罪的严格规制，旨在严厉打击通过各种手段将上述犯罪所得及其收益进行合法化处理的行为，从而有效维护国家金融秩序及司法公正。 洗钱罪在中华人民共和国刑法中，针对毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污、金融秩序破坏及金融诈骗等七类上游犯罪所得，通过提供账户、转化财产、转移资金等方式，掩饰其来源和性质的行为。 简言之，是处理并掩盖特定犯罪所得的行为。 |
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