| 问题 | 借款诈骗立案条件有哪些规定 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、借款诈骗立案条件有哪些规定 借款诈骗立案关键点：1行为人意图非法占有，通过谎报或隐瞒获取借款；2金额达3000至10000元为“数额较大”，30000至100000元为“数额巨大”，500000元以上为“数额特别巨大”；3须有证据证明诈骗故意与行为。 《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。 二、借款诈骗认定的条件是什么 借款诈骗的判定通常需要综合分析众多因素。首要的是，借款方在提出借款请求时是否具有非法侵占财产的意图，亦即其是否从一开始便没有偿还原款的计划。 其次，我们需要考量是否涉及到虚构事实或者隐瞒真相的行为，比如编造虚假的借款用途、夸大自身的还款能力等等，从而通过这些手段来获取他人对其的信任并借出资金。 此外，我们也需要关注借款方是否采取了逃避偿还债务的措施，例如变更联系方式、藏匿行踪等。 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 三、借款诈骗认定的条件有哪些 在对借款型欺诈进行认定时，通常需要全面考量如下几个必要条件： 首先，行为人在借出款项之际便已经怀有恶意占有之企图，也就是说其从未有意愿去偿还借贷事项； 其次，该行为人通过掩饰实际情况以及踵造虚假信息来骗取他人的贷款资源，例如，妄称借款用途、无根据地吹嘘还款实力等等； 最后，借款金额相对较高，达到了法律规定的惩治打击犯罪所需具备的起征门槛。 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 借款诈骗的立案条件主要包括以下方面： 首先，行为人以非法占有为目的，通过虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取借款。比如虚构借款用途、提供虚假担保等。 其次，诈骗的金额达到一定的数额标准。根据相关法律规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 再者，要有证据证明借款行为存在诈骗的主观故意和客观行为。 |
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