| 问题 | 洗钱罪是收别人钱吗 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪是收别人钱吗 洗钱罪的实质是什么？是否涉及收取他人钱款？ 洗钱罪是指，当行为人明知某些犯罪活动（如贩卖毒品、黑社会性质的团伙活动及走私等）所产生的非法收益时，故意采取一系列特定步骤，以掩盖和抹去这些收益的真实来源和性质的行为。这个罪名的主体可以是任何达到法定刑事责任年龄并且具备刑事责任能力的自然人，也包括单位。 然而，如果这些实施了上述犯罪活动的个人或团体试图掩盖他们的非法收益，那么根据刑法中的吸收犯理论，应当优先考虑重罪，即按照他们实际实施的犯罪进行定罪量刑，而不是对所有罪行进行数罪并罚。 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 二、洗钱罪是将钱用于非法途径吗 洗钱罪并非简单地将钱用于非法途径。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而有下列行为之一的：提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。简单来说，洗钱罪重点在于对特定犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒其非法来源和性质的行为，而非单纯的将钱用于非法途径。 三、洗钱罪是帮别人洗钱还是自己洗钱 洗钱罪既包括自己实施洗钱行为，也包括帮助他人进行洗钱。 自己洗钱通常是指行为人将通过犯罪等非法途径获取的资金，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其合法化。 帮助他人洗钱则是指为他人的犯罪所得提供协助，如为他人开设账户、转移资金、利用金融机构等进行掩饰等行为。无论哪种情况，都触犯了洗钱罪，会受到法律的严厉制裁。 洗钱行为严重破坏金融秩序，损害国家和社会利益，法律对此有明确的界定和处罚规定。如果涉嫌洗钱，应及时寻求法律帮助，避免陷入更严重的法律后果。 洗钱罪是指行为人明知犯罪活动产生的非法收益，故意采取特定步骤掩盖和抹去其真实来源和性质的行为。主体包括自然人和单位。若实施犯罪活动的个人或团体试图掩盖非法收益，根据吸收犯理论，应优先考虑重罪定罪量刑，而非数罪并罚。 |
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