| 问题 | 回扣立案的证据是什么 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事立案 |
| 解答 |
一、回扣立案的证据是什么 在回扣案件立案时，关键证据包括：书面或口头约定的证明，如邮件、短信、通讯记录、电话录音；资金流动证据，如转账记录、支付凭据；证人证词，如公司职员、合作伙伴陈述；及合同、协议中的隐含表述。这些均旨在证实回扣的共同意愿与实际支付。 《中华人民共和国刑法》第一百六十三条 【非国家工作人员受贿罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。 二、回扣案件的证据认定标准是什么 回扣案件的证据认定标准较为严格。首先，需有明确的回扣交易记录，如合同、财务凭证等，能直接证明回扣的存在及金额。其次，证人证言也很重要，证人需能清晰阐述回扣的发生过程、参与人员等细节，且其证言需与其他证据相互印证。再者，电子数据如聊天记录、邮件等，若能证实回扣的相关事宜，也可作为证据。同时，要注意证据的合法性，获取证据的手段必须符合法律规定，否则可能导致证据无效。在认定时，需综合考虑各种证据的关联性、真实性和合法性，形成完整的证据链条，以确保证据足以支持对回扣案件的认定。若证据存在瑕疵或不足，可能会影响案件的最终处理结果。 三、回扣量刑的证据有哪些 回扣量刑的证据主要包括以下几类：其一，书证，如双方关于回扣的往来账目、合同约定等，能直接证明存在回扣行为及相关金额等情况。其二，证人证言，知晓回扣事宜的相关人员的证词，可证实回扣的发生及细节。其三，电子数据，如聊天记录、邮件等，若涉及回扣的交流和约定可作为证据。其四，鉴定意见，对一些涉及财务方面的回扣问题，可通过专业鉴定确定金额等。同时，要注意证据的合法性、真实性和关联性，只有符合法定程序取得且与案件事实相关的证据才能在回扣量刑中发挥作用。如果证据不充分或存在瑕疵，可能会影响对回扣行为的认定和量刑。 回扣立案的证据通常包括以下方面： 首先，双方关于回扣的书面或口头约定，如邮件、短信、聊天记录、通话录音等。这些能够直接证明存在给予或收受回扣的合意。 其次，资金往来的证据，比如银行转账记录、支付凭证等，以证明回扣的实际支付情况。 再者，相关证人的证言，如知晓回扣事宜的公司员工、合作伙伴等。 还有，与回扣相关的合同、协议等文件中可能存在的隐晦表述或暗示。 |
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