1.认真审慎地验证交易对象或其所属机构的身份及真实性。
2.采取全面多样的方式收集各类信息。
充分利用社会网络资源，深入挖掘与交易对象不甚了解的各方面情况，尤其要注重对其经济实力以及实际履约能力等关键要素进行深入详实的掌握。
3.密切关注并警惕在交易过程中出现的任何异常状况和迹象。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。