问题 | 洗钱罪特别巨大量刑怎么判定标准 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
在洗钱罪中,“情节严重”(可视为特别巨大情形等严重情节)的判定标准在司法实践里有着多方位的考量。
从数额方面来说,尽管不存在全国统一的绝对量化标准,但一般来讲,当涉及的洗钱金额达到极为巨大的程度,远远超过普通洗钱案件的数额时,就会被纳入考量范围。 比如说,倘若涉及到上亿元这样庞大的洗钱数额,通常就很有可能被认定为情节严重。 除了数额因素,还会综合考量其他诸多方面。 比如,洗钱行为的手段是否极为恶劣,是否运用了极其复杂且隐蔽的跨国洗钱网络,或者利用新兴的金融技术来恶意规避监管,这些手段的恶劣性会对判定情节严重产生重要影响。 另外,是否属于洗钱集团的首要分子也是一个关键因素,作为首要分子,其在洗钱活动中起到的主导作用以及造成的危害更大。 还有,是否对国家的金融秩序造成了极其严重的破坏,这直接关系到对洗钱行为情节严重程度的判定。 一旦被认定为情节严重的洗钱行为,依据法律规定,将会被处以五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 这体现了法律对严重洗钱行为的严厉打击,以维护国家金融秩序和社会的稳定。 |
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