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问题 跨境洗钱团伙被抓怎么办
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
当跨境洗钱团伙被抓时,具体情况如下。
从刑事诉讼程序层面来看,司法机关会严格依照《刑法》中针对洗钱罪等相关条款来展开处理。
侦查机关会全力以赴地进行深入且全面的调查取证工作,细致地追踪每一笔资金的流向,详细记录所有的交易记录,不放过任何一个细节,同时也会摸清团伙成员之间的分工情况,以便清晰地掌握整个洗钱的运作过程。
对于那些被抓获的成员,他们依法享有辩护权。
他们既可以自己亲自为自己进行辩护,也可以委托专业的律师来为自己辩护。
如果有个人与该团伙存在牵连,比如在不知情的情况下被利用账户进行洗钱,那么他就应当主动且积极地配合司法机关的调查工作,及时提供能够证明自己确实不知情的证据,像账户被盗用的相关证据等,这样做能够避免自己被错误地追究刑事责任。
而若是团伙成员,律师则会从多个方面来构建辩护策略,比如判断其是否具有构成犯罪的主观故意,以及在团伙中所起到的具体作用等,通过这些方面的努力来为当事人争取最有利的结果。
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更新时间:2025/4/13 20:21:07