问题 | 洗钱1万元多少金额会定罪 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
在中国,一旦有洗钱行为,那是极有可能被定罪的,这里并没有设定必须达到某个特定金额才构成洗钱罪这一规定。
洗钱罪的定义明确指出,只要是知晓为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等这些犯罪行为所得及其产生的收益,然后为了对其来源和性质进行掩饰、隐瞒而实施相关行为,就构成了洗钱罪。 在司法实践中,1万元这个金额相对来说是比较小的。 但即便如此,如果这1万元的资金符合洗钱罪的构成要件,比如通过复杂多样的手段来掩饰、隐瞒特定犯罪所得的来源和性质等,那么行为人依然会被依法追究刑事责任。 而且,在具体的案件处理中,不能仅仅只看金额大小,还需要综合考量各种情节,像行为人的主观故意到底是怎样的,采用了哪些具体的行为手段等因素,都要全面进行考量,以确保对洗钱行为的判定和处罚是公正合理的。 |
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