问题 | 洗钱同伙如何判定罪名 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
洗钱罪的同伙通常会被认定为洗钱罪的共犯。
在进行判定时,有着以下几个关键方面。 从主观方面来看,同伙必须要有清晰的认知,即明知所涉及的是犯罪所得及其产生的收益,然后还故意去实施掩饰、隐瞒等一系列洗钱行为。 倘若只是出于过失而做出了相关行为,那是绝对不会构成此罪的。 在客观方面,同伙实施了多种具体行为,比如为洗钱提供资金账户,这就为洗钱活动提供了重要的资金流转渠道; 协助将财产转换为现金或者金融票据,使得非法所得得以以合法形式出现; 通过转账或者其他结算方式协助资金转移,让资金能够在不同的账户和地域之间流动; 还有协助将资金汇往境外,以逃避国内的监管。 并且,同伙与主犯之间存在着紧密的意思联络,就像共同策划整个洗钱行动,明确各自的分工,然后协同合作去开展洗钱活动等情况。 只要能够有力地证明同伙在洗钱犯罪活动中确实有参与、协助等行为,并且完全符合洗钱罪的犯罪构成要件,那就可以判定其构成洗钱罪的共犯,进而按照洗钱罪的相关规定给予相应的处罚。 |
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