问题 | 没经本人同意用本人身份证顶违章怎么办 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
对于涉案金额达到五十万元的洗钱案件,量刑一般在五年以下有期徒刑或者拘役这一幅度内,且需要额外承受相应比例的经济处罚,即需支付洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
值得注意的是,为规避政府相关部门的监管力度以及逃避司法机关的调查追踪,洗钱罪行的犯罪者通常会运用各种复杂手段,以多重手法与途径来掩盖、处理其犯罪所得。 伴随着时间的推移,此类非法活动慢慢发展成多种形式和手段,如借助于金融业从业机构所提供的服务通道、建立空壳公司或者伪造商业票据等各类洗钱工具。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的。 |
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