若要对洗钱罪行展开刑事调查以启动案件处理程序，通常需满足以下几个必要条件：
首先，涉及到藏匿或转移的非法所得必须客观存在，也就是说，成立此案的首要前提便是这些资金或者财物具备显著的犯罪活动痕迹；
其次，实施此类洗钱行为的人必须具有明确的主观故意，即在明知所涉及的资金或财物为犯罪所得的情况下，仍然选择掩盖、隐瞒其真实来源及性质；
最后，涉案金额必须达到一定规模，或者情节严重，有可能对金融市场秩序以及社会公共安全产生重大影响。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。