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问题 洗钱罪客观判断标准如何认定
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
在判断是否构成洗钱罪时,我们需要从客观方面着手,主要关注以下几个关键点:
首先,行为人须对其所处理的财产具有明确且清晰的认识,即确切知道那些财产属于犯罪所得及相应的收益;
其次,行为人必须切实实施了各种手法,以转移或隐匿这些犯罪所得及其收益,此种行为中涵盖了诸如掩盖、掩瞒其原始来源以及真实性质等多方面内容;
最后,行为人的主观意图与客观行为必须有机地结合起来,也就是说,无论是出于故意还是过失,只要产生了实际的洗钱效果,就会被判定为构成洗钱罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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更新时间:2025/4/15 8:47:38