依照具体流动资金额度以及与之相配套的应有责任，对罪犯予以相应的刑事惩罚。所谓“洗钱”，即为通过诸多手法来掩盖、隐匿或者转换由犯罪活动或者其他非法不法行为所得的非法收益，使得这些收益在表面上看起来是合法所得的行为。
至于“洗钱罪”，这是指行为人违背了我国《中华人民共和国刑法典》中的相关法律条款，实施了上述与洗钱相关的行为，从而导致构成犯罪的情况。对于涉及到单位犯罪的案件，将会采取加重、从重处罚的原则。

《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。