问题 | 洗钱罪定罪条件最新标准是什么 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
组建洗钱罪的法律要素包括如下内容:
首先,罪犯必须是自然人或团体组织; 其次,他们的行为对国家对于金融运作的监管制度、社会公共秩序及司法机构查办犯罪的正常程序造成了侵害; 再次,罪犯为了掩盖、隐藏其犯罪所得及其收益的来源与性质,实施了洗钱行为; 最后,从主观层面来看,罪犯必须是直接故意,并且有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的明确意图。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 |
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