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问题 洗钱罪是否要求明知
分类 刑事辩护-经济犯罪辩护
解答
律师解析:
洗钱罪通常要求明知。
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而有下列行为之一的:提供资金账户的;
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
协助将资金汇往境外的;
以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
只有当行为人明知所处理的资金等是上述犯罪的违法所得及其收益,仍实施洗钱行为时,才构成洗钱罪。
如果行为人确实不知道所处理的资金等来源非法,不具有主观故意,则不构成洗钱罪。
例如,在一些情况下,行为人可能是被他人欺骗或误导,误将合法资金当作非法所得进行处理,这种情况下通常不能认定为洗钱罪。
总之,明知是认定洗钱罪的重要构成要件之一。
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更新时间:2025/4/12 20:00:28