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问题 构成洗钱罪的有哪些
分类 刑事辩护-经济犯罪辩护
解答
律师解析:
以下列举了构成洗钱罪的各种行径:
1.提供资金账户;
2.将财产转换成现金或金融票据、有价证券等形式;
3.通过转账或其它支付结算手段,对资金进行转移;
4.在不同国家之间转移资产;
以及5.采用其他各种手法来掩盖或隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质。
洗钱罪主要是为了掩盖和隐瞒涉及到毒品犯罪、某些犯罪团伙组织的犯罪活动、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏监管秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪活动所获得的收益及其来源和性质,具体表现为向他人提供资金账户,或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券等形式,或者通过转账或其他支付结算方式转移资金,或者在不同国家之间转移资产,或者采取其他各种手法来掩盖或隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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更新时间:2025/4/19 12:51:36