若转账事项系合法合规，则无可厚非；
然而，若相关方利用该人账户从事非法或违法行为，那么当事人则需承担与其相关的法律责任。
为了掩盖、隐匿涉及毒品犯罪、涉黑组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各项犯罪活动所获得的收益及其来源与性质，如存在以下任何一种行为，均应没收上述犯罪活动所产生的收益，同时处以五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；
情节严重者，则处以五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
1、提供资金账户；
2、将财产转化为现金、金融票据、有价证券；
3、通过转账或其他支付结算方式转移资金；
4、跨境转移资产；
5、采用其他方法掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源和性质。
对于单位犯下前述罪行的情况，应对单位判处罚金，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，按照前述规定进行处罚。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。