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问题 洗钱罪上海立案标准是多少
分类 刑事辩护-经济犯罪辩护
解答
律师解析:
关于洗钱罪的法定立案标准如下所述:当行为人为掩盖或隐匿来自于诸如贩卖毒品、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、严重扰乱金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法犯罪活动的所得及其产生的收益的真实来源与性质时,若实施了以下行为之一,即可被视为构成洗钱罪:
首先,行为人必须明确知晓这些犯罪所得及其收益的存在;
其次,行为人需要为掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的来源和性质,提供相应的资金账户;
再次,行为人需协助将相关财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式;
此外,行为人还可以通过转账或者其他结算方式来协助资金的转移;
最后,行为人也可以协助将资金汇往境外,以及采取其他各种手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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更新时间:2025/4/23 14:53:14