问题 | 什么情况定洗钱罪 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
在我过现行法律框架之下,针对“洗钱”违法行为的相关法律规定如下所示:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法所得及其孳息,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施下列行为之一的,应当依法追缴这些犯罪所得及其孳息,并对行为人处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还可处以罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的。 |
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