网站首页  法律咨询  法律百科

请输入您要查询的法律问题:

 

问题 怎样会判定洗钱罪判几年
分类 刑事辩护-经济犯罪辩护
解答
律师解析:
洗钱罪的判决标准为,行为人须对以下事项具有明确认知:
即知晓所参与的是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪活动,且这些犯罪活动所产生的收益也在其知情范围内。
为了掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的来源与性质,行为人可能会采取以下几种行为:
首先,提供资金账户给他人使用;
其次,协助将财产转化为现金、金融票据或有价证券;
再次,协助资金通过转移或其他结算方式进行流动;
此外,还可能协助将资金汇往境外;
最后,以其他各种方式来掩盖和隐瞒犯罪所得及其收入的真实来源和性质。
对于此类行为,法院将会根据具体情况,依法判处行为人五年以下有期徒刑或者拘役,同时并处罚金;
情节严重者,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
若情节特别严重,则可能被判处五年以上二十年以下有期徒刑,并处罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
随便看

 

法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台,为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。

 

Copyright © 2002-2024 lawask.net All Rights Reserved
更新时间:2025/4/10 23:07:52