| 问题 | 非法集资罪数额认定标准是怎样的 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、非法集资罪数额认定标准是怎样的? 没有非法集资罪，跟非法集资相关的罪名包括非法吸收公共存款罪和集资诈骗罪，数额认定标准如下： 1、非法吸收公共存款罪： 个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的属于数额较大，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的属于数额巨大。 2、集资诈骗罪： 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 二、非法集资案件的处理流程有哪些? 1、侦查立案。 侦查机关接受报案人或控告人的举报，或侦查机关自行发现犯罪线索，予以立案侦查。 2、移送审查起诉。 侦查机关侦查终结，认为犯罪嫌疑人涉嫌犯罪，向人民检察院提请公诉，提交起诉意见书，并附全案证据。 3、提起公诉。 检察院经对侦查机关移送起诉案件进行审查，对认为证据确实充分的案件，向人民法院提起公诉。对证据不充分的案件，退回补充侦查。 4、法庭审判。 人民法院受理检察院提起公诉的案件，组织控辩双方对证据进行质证、辩论，听取被告人的陈述，综合全案证据作出有罪或无罪的判决。 5、执行。 对有罪的刑事判决，在判决生效后交执行机关执行。执行机关有监狱、看守所、社区、司法所等。 三、非法集资案件的定罪证据有哪些类型? (一)物证; (二)书证; (三)证人证言; (四)被害人陈述; (五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解; (六)鉴定意见; (七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录; (八)视听资料、电子数据。 四、非法集资案件的审理流程有哪些? 1、审理前由书记员确认各方到庭并宣读法庭规则。 2、由审判长宣布开庭，传被告人到庭，查明基本信息，告知相关诉讼权利等。 3、法庭通过发问以及举证质证查明案件事实。 4、控诉方与辩护方进行辩论。 5、辩论终结后，被告人有最后陈述的权利。 6、作出判决。 五、非法集资案件的定罪证据需满足哪些要求? (一)定罪量刑的事实都有证据证明; (二)据以定案的证据均经法定程序查证属实; (三)综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。 结合案件的具体情况才能准确分析非法集资罪数额认定标准，法律制度中跟非法集资相关的罪名一共有两个，非法集资案件中涉案金额的多少会影响量刑标准。如果对于该问题还有其他疑问的话，可以点击下方“立即咨询”按钮，为您提供专业法律知识服务。 |
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