| 问题 | 具体诈骗案需要哪些证据 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、具体诈骗案需要哪些证据 1、书面报案材料与报案人身份证件 可以口头报案，但是为了事情能顺利解决，最好准备好书面报案材料。要写清楚事情发生的经过和具体内容，可能的话，再写上认为构成犯罪的理由。 2、犯罪嫌疑人的身份资料 最好是犯罪嫌疑人的真实信息，如果对方留的是假的也要尽量提供，其中或有线索; 3、关于诈骗行为的证据 证据主要是两方面，第一是证明自己被骗的证据，第二是财产给付的记录，前者包括微信、支付宝、电话聊天记录、能够证明事情发生经过的证人证言、相关文件材料等，后者包括银行转账记录、交付现金情况、微信、支付宝交易记录、车辆、房产过户等能证明把金钱或者财产交付给对方的时间、地点、过程。 二、如不知道交易物为诈骗案赃款/物，通过正常交易获得，是否会被司法机关追缴 这是一个判断是否为“善意取得”的问题，需要根据不同情况具体分析，比如： (1)对于货币或无记名有价证券，通常可以对抗司法机关的追缴。 (2)对于经拍卖或公共市场上购买的赃物，通常可以对抗追缴。 (3)对于禁止流通物、限制流通物、专营专卖物品，不能对抗追缴。 (4)如果取得的只是赃物的抵押权而不是所有权(比如诈骗人把赃物房屋抵押给第三人，第三人取得的就是赃物的抵押权)，不能对抗追缴。 三、诈骗立案必须满足哪三个条件 1、有犯罪事实，即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪，这种犯罪事实已客观存在，非主观臆断; 2、需要追究刑事责任，即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行为仅构成犯罪，而依法不应追究其刑事责任的，也不应立案。例如，无责任能力人实施的危害社会的行为，或因正当防卫、紧急避险及履行有益于社会的业务上的行为。再比如盗窃没有达到当地盗窃刑事案件立案的标准，这也不能立案; 3、属于自己管辖，公安机关只能管辖法律规定的属于自己管辖的案件，不是法律上规定的，属于自己管辖的案件不能立案。 四、哪些情况下诈骗罪会从严处罚 (1)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的; (2)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的; (3)以赈灾募捐名义实施诈骗的; (4)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的; (5)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 具体诈骗案需要哪些证据, 这个问题在上文中有明确回复。诈骗近亲属的财物符合诈骗罪标准的，同样构成犯罪。但如能得到近亲属谅解的，司法机关一般不按犯罪处理。如必须追究刑事责任的，也会酌情从宽处理。本文内容如果没有完整解答您的问题，可以点击下方“立即咨询”按钮提交咨询，律师会为您提供专业的解答。 |
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