| 问题 | 洗钱罪特别严重标准有哪些 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪特别严重标准有哪些 对于情节恶劣者，应判处五年以上十年以下有期徒刑，且需同时缴纳罚金；针对情节较轻者，则将处以五年以下有期徒刑或拘役，且需另加罚款，甚至单处罚款。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过汇款或者其他支付结算方式转移资金的。 二、洗钱罪特别严重标准是什么 关于洗钱犯罪严重情节的具体法律定义以及相关司法解释中并未有明确的规定。 然而，根据通常情况下的判断标准，如具备以下任何一种或多种情形，即可视为情节严重： 其一，洗钱金额高达50万元人民币以上的； 其二，反复进行洗钱行为的； 其三，个人将洗钱作为主要职业或者单位将洗钱作为核心业务的； 其四，其他被认为是情节严重的特殊情况。 《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正； 情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分： （一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的； （二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的； （三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。 对于情节恶劣者，应判处五年以上十年以下有期徒刑，且需同时缴纳罚金；针对情节较轻者，则将处以五年以下有期徒刑或拘役，且需另加罚款，甚至单处罚款。 |
| 随便看 |
|
法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台，为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。