| 问题 | 第三方洗钱罪立案标准是什么 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事立案 |
| 解答 |
一、第三方洗钱罪立案标准是什么 依据我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定，若第三者的相关行为触犯了如下五种情况中的任何一项，并达到情节严重的严重性时，即可视为构成洗钱罪并予以立案侦查：1.提供资金账户；2.将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式；3.通过转账或者其他支付结算方式进行资金转移；4.跨境转移资产；以及5.采用其他各种手段掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源与性质。在实际操作中，对于第三方是否构成洗钱罪以及情节严重性的判定，需综合考虑案件的具体事实情况及相关法律法规的具体规定。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、第三方洗钱罪立案标准是多少 根据我国刑法规定，对于洗钱罪的立案标准主要是指犯罪行为人明确知晓属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等七种特定类型的违法所得及其所产生的收益，但仍实施了掩盖或隐瞒这些非法资金来源及性质的相关行为。 《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 依据我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定，若第三者的相关行为触犯了如下五种情况中的任何一项，并达到情节严重的严重性时，即可视为构成洗钱罪并予以立案侦查：1.提供资金账户；2.将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式；3.通过转账或者其他支付结算方式进行资金转移；4.跨境转移资产；以及5.采用其他各种手段掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源与性质。在实际操作中，对于第三方是否构成洗钱罪以及情节严重性的判定，需综合考虑案件的具体事实情况及相关法律法规的具体规定。 |
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