| 问题 | 洗钱罪是否包括 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪是否包括 在我国现行法律体系中，并不存在单独设立的“反洗钱罪”，而只是涵盖于“洗钱罪”之中。所谓“洗钱罪”，是指行为人对于明知属于诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这样的违法所得及其收益，却仍然出于掩饰、隐瞒其实源和性质之目的，实施了各种形式的提供资金账户、协助将财产进行转移或者通过其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。而“反洗钱”则是由国家机关针对洗钱行为采取相应的处置措施，同时对涉及到的相关机构及人员施加惩戒，以此来实现阻止各类犯罪活动的目的的一种庞大且复杂的系统性工程，本质上是一种合法且必要的行为。 《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金或者金融票据的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。 二、洗钱罪是否包含间接故意 关于最新规定的洗钱罪既遂案件的刑事处罚标准如下。在大多数情况下，犯罪者将被判处五年以下的有期徒刑或拘役，同时需支付一定数量的罚金，这个罚金的具体数量是洗钱金额的百分之五到百分之二十之间。 然而，如果犯罪情节特别严重，那么罪犯将会面临五年以上、十年以下的有期徒刑，并且同样需要支付洗钱金额的百分之五到百分之二十作为罚金。 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 在我国现行法律体系中，并不存在单独设立的“反洗钱罪”，而只是涵盖于“洗钱罪”之中。所谓“洗钱罪”，是指行为人对于明知属于诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这样的违法所得及其收益，却仍然出于掩饰、隐瞒其实源和性质之目的，实施了各种形式的提供资金账户、协助将财产进行转移或者通过其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。而“反洗钱”则是由国家机关针对洗钱行为采取相应的处置措施，同时对涉及到的相关机构及人员施加惩戒，以此来实现阻止各类犯罪活动的目的的一种庞大且复杂的系统性工程，本质上是一种合法且必要的行为。 |
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