| 问题 | 合同诈骗罪的最新立案要求是什么 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、合同诈骗罪的最新立案要求是什么 在探讨合同诈骗罪的司法认定时，我们需注意其立案标准通常涵盖以下几个关键要素：首先是以非法占有为动机，例如在签订以及履约过程中，诱导或欺骗对方当事人，获取了总额超过规定限额的财物。其次是利用单位的名义，进行个人犯罪；或者冒用他人的名义，签订相关的经济合同；第三种情形则是，通过篡改、蒙骗等手段，制造虚假的票据或其他不实的产权证明，以此来作为担保。对于那些本身缺乏履行合同能力的人而言，他们可能会采用先行履行小额合同或者局部履行合同这两种方式，从而诱使对方当事人持续签订并履行相关合约。还有一些欺诈分子在收取对方当事人给予的货物、款项、预付款或者担保权益之后，立即逃逸。最后一类就是透过其他途径欺骗当事人，最终获得相关财务收益。一般情况下，如果涉及到个人诈骗公私财物，且金额达到二万元以上；或者单位的主要负责人及其他直接责任人以单位的名义进行诈骗活动，且诈骗所得全部归属于单位，那么诈骗金额在五万至二十万元之间的，都应当被视为需要立案追查的案件。 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 合同诈骗罪认定涉立案标准，要素含：非法占有动机，如诱骗超额财物；虚假合同签约；伪造票据或产权证明作担保；无履约能力者小额履行诱续签；收财物后逃逸；其他欺骗手段。立案标准：个人诈骗≥2万，单位诈骗5-20万且归单位所有。 二、合同诈骗罪的处罚 涉及合同诈骗犯罪行为的相关法律惩罚条款如下所述：若罪犯的涉案金额达到特定标准，则应受到以下相应刑罚：1、如情节轻微，涉案金额较少者将被判处三年以下有期徒刑或拘役，以及需缴纳罚款和罚金; 但若情节较为严重，涉案金额加大，则会被判处三年以上至十年以下有期徒刑，并且还需承担额外罚款和罚金的责任; 及至于最为恶劣的情况，涉案金额极大者将会被判以十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉处罚，同时还将面临金钱惩罚（即缴纳罚金）或者没收其相关财产。 《刑法》第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 三、合同诈骗罪深圳立案标准是多少 在我国广东省深圳市，关于合同诈骗罪的立案准则普遍设定为：当犯罪嫌疑人个人诈骗公共或私人财产金额达到五千元至两万元人民币以上时，若单位直接领导人和其他责任人以该单位名义进行诈骗活动，且所获赃款均归属该单位，那么诈骗金额便须达到五万元至二十万元人民币以上方可予以立案。值得强调的是，具体的立案数额可能因事件的特殊状况以及相关司法解释的更新而发生变动。倘若您怀疑自己遭受了合同诈骗行为，请务必及时搜集相关证据，例如合同文件、交易记录、交流对话等，并向当地公安部门报案，以期有效保护您的合法权益不受侵害。 合同诈骗罪认定涉立案标准，要素含：非法占有动机，如诱骗超额财物；虚假合同签约；伪造票据或产权证明作担保；无履约能力者小额履行诱续签；收财物后逃逸；其他欺骗手段。立案标准：个人诈骗≥2万，单位诈骗5-20万且归单位所有。 |
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