| 问题 | 集资诈骗罪是否要做审计 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、集资诈骗罪是否要做审计 在侦办集资诈骗罪的过程中，往往需要实施审计程序，以便准确地查明涉案资金的流动方向与总体规模。此审核机制能协助揭示犯罪行为的实际情况，精确计算受害者所遭受的经济损失，并为公平公正的司法审判提供充分有效的证据链支持。 依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十二条规定，公安机关在收集、调取各类物证、书证时，必须对其进行严格的鉴别工作，确保其真实性及相关性得到验证。而审计报告作为书证的一个重要类别，在案件审理过程中可能发挥着举足轻重的作用。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百四十二条侦查机关应当将用作证据的鉴定意见告知犯罪嫌疑人、被害人。如果犯罪嫌疑人、被害人提出申请，可以补充鉴定或者重新鉴定。 二、集资诈骗罪数额认定标准是什么 在实际审判过程中，关于集资诈骗罪的金额认定标准如下: 个人参与此类犯罪，其涉案资金达到人民币十万元及以上者，可被认定属于“数量较大”的范畴； 若资金总额超过人民币三十万元，则可视作已达到了“数量巨大”的程度； 而倘若涉案资金达到或超过人民币一百万元，那就构成了“数量特别巨大”。 至于涉及企业或单位的集资诈骗案件，涉案金额如能超过人民币五十万元，便可定义为“数量较大”； 如果涉案金额高达人民币一百五十万元及其以上，那将被认定为“数量巨大”。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 三、集资诈骗罪非法吸收财物会不会坐牢 集资诈骗罪以及非法吸收公众存款罪皆纳入了刑事犯罪体系之内，犯罪者往往将面对严厉的刑事处罚，即服刑入狱。集资诈骗罪主要是指行为人为达到非法占有的意图，采用欺骗等诈骗手段非法集资，且涉案金额达到一定程度的违法行为。而非法吸收公众存款罪则是指行为人在违反国家金融管理法规的前提下进行非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，从而扰乱金融秩序的违规行为。具体的量刑标准会根据事例的情节严重程度、涉案金额的多寡、犯罪者的认罪悔过态度等多个方面进行综合考量。一般而言，情节恶劣、涉案金额庞大的罪犯，其服刑期将会相对较长。然而，最终的定罪量刑仍需依照相关法律规定并由法院作出公正裁决。 侦办集资诈骗需审计程序，查明资金流动与规模。审计揭示犯罪真相，计算损失，为司法审判提供证据。依《刑诉法》第一百四十二条，公安机关须鉴别物证、书证，审计报告作为关键书证，在案件审理中至关重要。 |
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