| 问题 | 洗钱中间介绍人有罪吗判刑吗多少年 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事处罚辩护 |
| 解答 |
一、洗钱中间介绍人有罪吗判刑吗多少年 洗钱中介人员的不当行为将被视为犯罪。作为居间人员，倘若明知他方正在进行洗钱活动而仍然提供援助或介绍服务，便会成为洗钱罪行的共谋者。洗钱罪是一项极其严重的违法行为，对于此类中介人员的定罪量刑，需要全面地评估他们在犯罪案件中所起的作用、案件情节的恶劣程度、以及所涉洗钱金额等各类因素。通常情况下，如果案件情节相对轻微，可能会面临五年以下有期徒刑或拘役，并处以罚金或是单独处罚金的判决；若情势较为重大，则应被判罚五年以上十年以下有期徒刑，并同时没收罪产和处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过汇款或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、洗钱中间介绍人承担哪些责任 在洗钱犯罪的司法实践中，洗钱中间人常常被认定为洗钱罪的共同犯罪分子。佐证这一论断的法律依据主要在于，他们通常明确了解所涉及的清洗资产来源于诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等一系列违法犯罪活动，而其目的则往往是为了掩盖或模糊这些赃款的原始来源及真实属性。就处理方式来看，这类中间人能够被视为帮助犯。 此外值得关注的是，当个体犯下上述洗钱罪行时，可能会面临相应刑罚的宣判——对于普通公民而言，相关规定可能是五年以下有期徒刑或拘役；对于情节较重者，刑期将加重至五年以上甚至十年以下。但如果罪责主体变为单位，他们将会面临罚金处罚，并且其主管人员和其他直接责任人员也会受到相应的刑事指控，判决结果视情形不同，可能涵盖在五年以下范围内。《刑法》第一百九十一条 洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 三、洗钱中间介绍人被拘留怎么办理手续 洗钱活动中的中间介绍人，其行为已经触犯了相应的法规与刑法规定，构成了违法犯罪。一旦涉嫌存有相关行为而被拘捕扣押之后，首要任务便是立即聘请律师进行代理，确保自身的合法权益得到保障。 在此过程中，律师将会凭借其专业知识和丰富经验，向面临关押的当事人及其家人详细阐述有关涉嫌的罪行以及事例的相关背景信息，同时也会针对这些问题提出具有针对性的法律建议。 作为家属，您需要提前准备好有关身份证明的各类资料，以保证向检察机构为嫌疑人提供必要的财务支援。在整个事例的侦查环节，我们的律师将代表当事人申请取保候审，然而，最终是否能够获得批准，则取决于事例的具体情况。 此外，律师还将有机会与当事人进行面对面的会谈，深入了解事例的各个细节，为他们提供全方位的法律援助以及心理上的支持。 在接下来的检察院审查起诉阶段，我们的律师将有权查阅、摘录、复制事例的相关材料，并向检察院提交辩护意见。 最后，在审判阶段，我们的律师将根据事例的实际情况，为当事人提供无罪或者减轻罪责的辩护服务。 洗钱中介的非法行为构成犯罪。明知他方洗钱而提供援助或介绍服务的居间人员，将视为洗钱共谋。洗钱罪严重，定罪量刑需综合考虑其作用、案件恶劣程度和洗钱金额。轻微情节者，可判五年以下徒刑、拘役或罚金；重大者，应判五年以上十年以下徒刑，并没收罪产和处罚金。 |
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