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问题 被骗洗钱罪的立案标准是什么
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
被骗参与洗钱确实有可能构成洗钱罪。
那洗钱罪的立案标准具体是这样的:
首先,要是提供了资金账户,这就可能涉及到洗钱行为。
接着,协助把财产转换成现金、金融票据或者有价证券,这也是其中一种情况。
还有通过转账或者其他结算方式来帮助资金转移,以及协助把资金汇往境外,这些都属于立案标准的范畴。
另外,以其他各种方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,也会被认定为洗钱罪。
只要实施了上述这些行为当中的任何一个,并且涉及的洗钱金额达到5万元以上,或者多次进行洗钱行为,又或者存在其他比较严重的情节,比如为恐怖活动进行洗钱等特殊情况,那就满足了洗钱罪的立案标准。
不过,如果是确实被欺骗了,并且在主观上没有故意的话,在司法实践当中,是可以作为从轻或者减轻处罚的情节来考虑的。
这也提醒大家,要提高警惕,避免因为一时的疏忽而陷入到违法的境地。
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更新时间:2025/4/15 8:34:30