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问题 怎么算洗钱款的金额
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
洗钱是一种将非法所得合法化的行为,计算洗钱款的金额需要综合多方面因素。
首先要明确非法所得的来源和性质,比如是贩毒所得、走私所得还是其他违法犯罪活动的收益。
然后,通过各种交易手段,如银行转账、现金交易、证券交易等,将这些非法资金进行伪装和转移,使其看似合法来源的资金。
在计算洗钱款金额时,要将所有经过伪装和转移的资金总和起来。
这包括在不同银行账户之间的转账金额、通过各种金融工具进行的交易金额、购买房产、车辆等资产的价值等。
同时,还要考虑到资金在不同时间点的流动情况,以及可能存在的多次转账和交易行为。
例如,一个贩毒分子通过银行转账将100万元非法所得分散到多个账户,然后又用这些账户进行股票交易、购买房产等操作,最终这些非法资金的总额可能达到500万元。
所以,计算洗钱款的金额需要对整个资金流动过程进行详细的追踪和核算,以准确确定非法资金的规模和数额。
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更新时间:2025/4/19 2:06:30